Normas internacionais no sistema de acompanhamentofinanceiro da Ucrânia: Problemas de implementação

Resumo

Este artigo apresentaumaanálise das questões de implementação legal de normas, princípios e padrõesinternacionaisgeralmenteaceitosem países econômicosdesenvolvidos, em particular, os países da UniãoEuropeia e os EUA, no sistema jurídico nacional de acompanhamentofinanceiro da Ucrânia. A característica estrutural do sistema de monitoramentofinanceiroinerente a qualquer estado foi tomada como base, e os autores analisaram o sistema interno de monitoramentofinanceiro nacional da Ucrânia, suas características e modificação gradual. O artigo, através do prisma de umarevisão dos principais elementos do sistema de monitoramentofinanceiro, extraiconclusões sobre os possíveis resultados de tal implementação, bem como sobre as perspectivas de tendências de integração global nessa área. Nasequência do artigo, concluiu-se que, por um lado, graças à cooperação activa comorganizaçõesinternacionais autorizadas que trabalham no domínio do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, o sistema nacional de acompanhamentofinanceiroconseguiuchegar a umnovonível de atividade para evitar que a renda ilegal entre naeconomia legal. Aomesmo tempo, essacooperaçãofoi realizada emmaior medida, não de maneiradiretiva e administrativa, mas, emgeral, teveumcaráter metodológico e consultivo e tratou de umamploleque de questõesnessa área. Por outro lado, é possívelfazerumaconclusão decepcionante que tal trabalho, que, é claro, trouxeseus resultados positivos, no entanto, foimais realizado no papel, porque, ao tentar implementar algunspadrõesinternacionais no direito interno, Houveumasérie de dificuldades. Issoreduz a eficácia do trabalho importante e necessário, que foifeito no campo da reforma do sistema jurídico de acompanhamentofinanceiro da Ucrânia. A este respeito, a Ucrânia continua sob o controlo das organizaçõesinternacionais e deve continuar a cooperar comelas no domínio do combate aobranqueamento de capitais e do combate aofinanciamento do terrorismo.