Normas internacionales en el sistema de seguimiento financiero de Ucrania: Problemas de implementación

Resumen

Este artículo presenta un análisis de los problemas de implementación legal de las normas internacionales, principios y estándares generalmente aceptados en los países económicos desarrollados, en particular, los países de la Unión Europea y los EE. UU., En el sistema legal nacional de monitoreo financiero de Ucrania. La característica estructural del sistema de monitoreo financiero inherente a cualquier estado se tomó como base, y los autores analizaron el sistema interno de monitoreo financiero nacional de Ucrania, sus características y su modificación gradual. El artículo, a través del prisma de una revisión de los principales elementos del sistema de monitoreo financiero, extrae conclusiones sobre los posibles resultados de dicha implementación, así como sobre las perspectivas de las tendencias de integración global en esta área. Tras el artículo, se llegó a la conclusión de que, por un lado, gracias a la cooperación activa con organizaciones internacionales autorizadas que trabajan en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el sistema nacional de supervisión financiera pudo alcanzar un nuevo nivel. Nivel de actividad para evitar que los ingresos ilegales ingresen a la economía legal. Al mismo tiempo, dicha cooperación se llevó a cabo en mayor medida no de manera directiva y administrativa, sino que, en general, tuvo un carácter metodológico y consultivo y abordó una gama bastante amplia de cuestiones en esta área. Por otro lado, es posible llegar a una conclusión decepcionante de que tal trabajo, que, por supuesto, dio sus resultados positivos, sin embargo, se llevó a cabo más en el papel porque, al tratar de implementar algunas normas internacionales en la legislación nacional, existe Hubo una serie de dificultades. Esto reduce la eficacia del trabajo importante y necesario, que se realizó en el campo de la reforma del sistema legal de supervisión financiera de Ucrania. En este sentido, Ucrania continúa bajo el escrutinio de las organizaciones internacionales y debe seguir cooperando con ellas en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.